Re: nincs cím
Zotya32 Előzmény: #593550http://bet.hu/newkibdata/113620752/HUN_MINIING_KGY_meghivo_20130330.pdf
A HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.
(székhely: 1148 Budapest Kerepesi út 78/F I. lph. I. em. 6.)
Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését
2013. április 30-án délelőtt 11 órára összehívja.
A közgyűlés helyszíne: 1033 Budapest Hajógyári sziget 606. WIKING Yacht Klub
Étterem hajó tárgyaló
A közgyűlés napirendje:
1. Az Igazgatótanács jelentése a 2012. évi üzleti tevékenységről, a jelentés jóváhagyása.
2. Az Audit Bizottság jelentése, a jelentés jóváhagyása.
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2011 és 2012 évi pénzügyi beszámolójáról.
4. A Részvénytársaság 2012. évi éves jelentésének, valamint számviteli beszámolójának
elfogadása és eredményfelosztásának megállapítása
5. A könyvvizsgáló jelentése a 2011 és 2012-es konszolidált beszámolóról.
6. A Részvénytársaság 2012. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadása
7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
8. A vezető tisztségviselők 2012. évi üzleti évben végzett munkájának értékelése és
határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában.
9. Könyvvizsgáló megválasztása.
10. A Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
11. Tájékoztatás a Társaság jövőbeli üzleti tevékenységéről.